Cảnh báo lừa đảo doanh nghiệp xây dựng: Giả danh cán bộ quân đội, làm giả hợp đồng để chiếm đoạt tiền
Các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ quân đội, sử dụng hồ sơ mời thầu và hợp đồng giả để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu doanh nghiệp xây dựng mua hàng, chuyển tiền đặt cọc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hội Xây dựng và Bất động sản Doanh nhân trẻ Đồng Nai khuyến cáo các công ty nâng cao cảnh giác trước những lời mời hợp tác có dấu hiệu bất thường.
Thời gian gần đây, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan, đơn vị quân đội để tiếp cận doanh nghiệp xây dựng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các đối tượng thường đưa ra lời mời thi công công trình, cung cấp hồ sơ dự án và giấy tờ có hình thức giống văn bản chính thức nhằm tạo lòng tin, khiến doanh nghiệp tin rằng giao dịch là có thật.
Đáng chú ý, các đối tượng còn chủ động nhắn tin đến Fanpage Hội Xây dựng và Bất động sản Doanh nhân trẻ Đồng Nai, yêu cầu tư vấn và gửi bảng thiết kế. Điều này cho thấy doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cần thận trọng ngay từ khâu tiếp nhận thông tin, trao đổi ban đầu, không chỉ ở thời điểm ký kết hợp đồng hay thực hiện thanh toán.
Đối tượng tự xưng là cán bộ hậu cần, cán bộ kỹ thuật hoặc chỉ huy tại một đơn vị quân đội, liên hệ qua điện thoại, Zalo hoặc mạng xã hội để đặt vấn đề thi công công trình.
Để tạo lòng tin, các đối tượng gửi quyết định giao thầu, hồ sơ thiết kế, dự toán sửa chữa doanh trại hoặc giấy tờ có con dấu, chữ ký giả. Những tài liệu này được sử dụng để khiến doanh nghiệp tin rằng dự án có thật và đối tác có đủ thẩm quyền giao dịch.
Sau khi trao đổi về công trình, đối tượng đề nghị doanh nghiệp mua giúp các mặt hàng như giường sắt, phản gỗ, nệm hoặc thiết bị chuyên dụng, với lý do cần gấp hoặc thuận tiện cho việc vận chuyển.
Đây là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý, nhất là khi việc mua hàng không thuộc phạm vi công việc ban đầu hoặc chưa được thể hiện rõ trong hợp đồng.
Đối tượng giới thiệu một nhà cung cấp được cho là có sẵn hàng hóa, sau đó thúc giục doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc. Để tăng độ tin cậy, chúng có thể gửi hóa đơn, biên lai hoặc hình ảnh giao dịch giả mạo.
Nếu doanh nghiệp không xác minh độc lập nhà cung cấp và thông tin thanh toán, nguy cơ mất tiền có thể xảy ra trước khi hàng hóa được giao.
Sau khi nhận được tiền đặt cọc, các đối tượng khóa tài khoản, chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền doanh nghiệp đã chuyển. Khi đó, doanh nghiệp có thể đối mặt với thiệt hại tài chính và khó khăn trong việc truy tìm đối tượng.
Theo thông tin được cung cấp, bà V.T.H., chủ một doanh nghiệp xây dựng tại Đồng Nai, đã bị lừa chuyển 510 triệu đồng tiền đặt cọc để mua 350 giường sắt và 700 ván gỗ phục vụ một dự án bị làm giả.
Vụ việc là lời cảnh báo đối với các công ty xây dựng khi tiếp nhận lời mời hợp tác, đặc biệt là những giao dịch phát sinh yêu cầu mua hàng ngoài phạm vi hợp đồng ban đầu. Dù hồ sơ được cung cấp có hình thức đầy đủ, doanh nghiệp vẫn cần kiểm tra tính xác thực của dự án, danh tính đối tác và thông tin nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.
Khi nhận được lời mời thi công từ cơ quan, đơn vị quân đội hoặc tổ chức khác, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ qua số điện thoại, địa chỉ và kênh thông tin chính thức để xác minh. Không nên chỉ sử dụng thông tin liên hệ do người đang giao dịch cung cấp.
Đối chiếu quyết định giao thầu, hợp đồng, hồ sơ thiết kế, dự toán, con dấu và chữ ký. Khi có nghi vấn, cần xác minh trực tiếp với đơn vị được nhắc đến trước khi ký kết hoặc triển khai công việc.
Không vội nhận lời mua hộ vật tư, thiết bị hoặc chuyển tiền đặt cọc cho nhà cung cấp do đối tác mới giới thiệu. Đặc biệt thận trọng khi đối phương liên tục thúc giục với lý do khẩn cấp hoặc đưa ra cam kết lợi ích hấp dẫn.
Hình ảnh chuyển khoản, hóa đơn hoặc biên lai được gửi qua tin nhắn không đủ để chứng minh giao dịch hợp pháp hay tiền đã thực sự được chuyển. Doanh nghiệp cần kiểm tra trực tiếp thông tin trên tài khoản và xác nhận với ngân hàng khi cần thiết.
Với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị lớn, cần có quy trình kiểm tra, phê duyệt của người có thẩm quyền trước khi ký kết, đặt hàng hoặc chuyển tiền. Việc phân công người xác minh đối tác và người duyệt thanh toán cũng giúp hạn chế rủi ro.
Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp nên tạm dừng việc ký kết, đặt hàng hoặc chuyển tiền. Đồng thời, cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài liệu, thông tin tài khoản nhận tiền và các chứng cứ liên quan.
Nếu đã chuyển tiền, doanh nghiệp nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thông báo giao dịch nghi vấn và đề nghị hướng dẫn xử lý; đồng thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh theo quy định.
Trước thủ đoạn giả danh cán bộ quân đội, làm giả hồ sơ và dẫn dụ chuyển tiền đặt cọc, Hội Xây dựng và Bất động sản Doanh nhân trẻ Đồng Nai khuyến nghị Quý Anh/Chị hội viên cùng cộng đồng doanh nghiệp chủ động nâng cao cảnh giác, xác minh kỹ thông tin trước mọi giao dịch và chia sẻ các cảnh báo cần thiết để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.
Nguyễn Trúc
